FERNANDES, A. .; ZANI, J. . Análise e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro por instituições financeiras: construção de uma ferramenta para identificação e mitigação dos riscos decorrentes da utilização de dados compartilhados/Analysis and detection of evidence of money... . Revista Científica do CPJM, [S. l.], v. 1, n. 04, p. 152–179, 2022. Disponível em: https://rcpjm.emnuvens.com.br/revista/article/view/102. Acesso em: 13 out. 2025.