A. . Fernandes e J. . Zani, “Análise e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro por instituições financeiras: construção de uma ferramenta para identificação e mitigação dos riscos decorrentes da utilização de dados compartilhados/Analysis and detection of evidence of money... ”, R-CPJM, vol. 1, nº 04, p. 152–179, jun. 2022.