Fernandes, Alessandro, e João Zani. “Análise E detecção Dos indícios De Lavagem De Dinheiro Por instituições Financeiras: Construção De Uma Ferramenta Para identificação E mitigação Dos Riscos Decorrentes Da utilização De Dados compartilhados/Analysis and Detection of Evidence of money. ”. Revista Científica do CPJM 1, no. 04 (junho 1, 2022): 152–179. Acessado julho 3, 2025. https://rcpjm.emnuvens.com.br/revista/article/view/102.