1.
Fernandes A, Zani J. Análise e detecção dos indícios de lavagem de dinheiro por instituições financeiras: construção de uma ferramenta para identificação e mitigação dos riscos decorrentes da utilização de dados compartilhados/Analysis and detection of evidence of money. . R-CPJM [Internet]. 1º de junho de 2022 [citado 13º de outubro de 2025];1(04):152-79. Disponível em: https://rcpjm.emnuvens.com.br/revista/article/view/102