As Políticas De Compliance E A Autoregulação Regulada Como Ferramentas De Prevenção À Lavagem De Dinheiro

Autores

  • Silvia Monique Santos Cezar

Resumo

O presente estudo versa sobre as políticas de compliance e a autoregulação regulada como ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro. Tem como objetivo principal verificar, à luz do novo panorama do Direito Penal, no viés da criminalidade econômica transnacional, se as políticas de compliance e a autorregulação regulada são ferramentas eficazes de prevenção
e combate à lavagem de dinheiro. Nota-se que o Direito Penal está profundamente relacionado com as questões do estudo por proporcionar diretrizes que definem condições viáveis para o desenvolvimento de uma análise mais aprofundada, que por diferentes enfoques e perspectivas, consegue refletir sobre as hipóteses levantadas na pesquisa e a chegar às primeiras reflexões investigadas e considerações finais com segurança.

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Publicado

2022-04-12

Como Citar

Monique Santos Cezar, S. . (2022). As Políticas De Compliance E A Autoregulação Regulada Como Ferramentas De Prevenção À Lavagem De Dinheiro. Revista Científica Do CPJM, 1(02), 345–372. Recuperado de https://rcpjm.emnuvens.com.br/revista/article/view/46